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Alagoinhas, BA
O Ministério Público do Estado da Bahia cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27), em Camaçari, um mandado de busca e apreensão em um escritório de empresa investigada por envolvimento em um esquema bilionário de fraude fiscal estruturada no setor de combustíveis, que teria causado prejuízo de aproximadamente R$ 26 bilhões aos cofres públicos de São Paulo e da União. A ação, conduzida pelo Gaeco/MPBA, integra a Operação Poço de Lobato, deflagrada pelo Ministério Público paulista contra integrantes de um grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis.
A operação investiga a existência de uma organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes das empresas supostamente envolvidas no esquema. As apurações abrangem crimes contra a ordem econômica, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outros delitos. As investigações são conduzidas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP), em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Segundo as investigações, o grupo teria estruturado uma sofisticada rede de empresas com o objetivo de sustentar estratégias de blindagem patrimonial e operacional das fraudes fiscais. A estrutura financeira utilizada pelo grupo envolve diversos fundos de investimento, empregados como instrumentos de alavancagem, blindagem patrimonial, lavagem de capitais e, em alguns casos, como veículos para dificultar a rastreabilidade de ativos e receitas.
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