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De acordo com o Banco Central, o auditor fiscal que multou o Instituto Lula, Daniel Gentil, e sua mãe, Sueli Gentil, têm R$ 13,9 milhões depositados em 11 contas bancárias.
O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, foi informado sobre as contas e o montante nela depositados, sendo que R$ 10,9 milhões estavam na conta de Sueli. Os outros R$ 3 milhões, na conta de Daniel. Os valores foram bloqueados por determinação de Bretas, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo.
O auditor fiscal foi preso nesta quarta-feira (2) em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ele estava na equipe de auditores que promoveram uma devassa nas contas do Instituto Lula, que resultaram em penalidades que ultrapassam os R$ 18 milhões.
A família Gentil é acusada de comandar um esquema de lavagem de dinheiro junto com Marco Aurélio Canal, supervisor nacional da Equipe Especial de Programação da Lava Jato, que também foi preso nesta quinta. Daniel Gentil era subordinado a esse setor.
Fonte: Brasil 247
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